团体调查

今天的风险检查,是明天的生意安全
20年
专家的平均专业经验
受保护的生意
消除内部和外部风险
保密性
100%信息保护:从开始到结果全过程保密

我们的服务

检查合伙人和协作方的可靠性、关联关系和商业信誉
评估投资新生意前的风险
寻找债务人在世界各地的财产和资产
检查员工的团体欺诈风险
招聘时对应聘者信誉的评价
获得咨询
爱德华 鲁登科
《团体调查》的负责人
超过20多年的时间,在俄罗斯和欧洲境内的俄罗斯联邦武装部队总参谋部任职。荣获政府嘉奖的军事行动老兵。自2006年起,在莫斯科多家大型建筑和制造公司的安全部门工作。与俄罗斯、独联体国家、欧洲和亚洲不同领域的安全专家建立了固定联系。是竞争情报从业者社区成员。
团队由内务部、联邦安全局和国防部情报局的经验丰富的专家组成。我们知道如何获取并处理必要信息以消除生意风险。
我们的客户得到的结果具备安全性,从特定程序到整体生意均不受内部和外部威胁的影响。
我们帮助客户了解更多。我们为您提供的信息将使您的生意更强大更稳固。
我们不仅服务于俄罗斯,也服务于全世界。我们拥有广大的海外合伙人联系网,可让您在任何国家获取信息。

经营活动安全保障领域的专家团队

在何种情况下,团体调查将有助于保护您的生意

需要检查供应商或客户的偿付能力和税务风险
长期客户突然停止付款并启动破产程序的可能性有多大?或者公司会因为其中一个供应商的不可靠而遭到联邦税务局的质询?无奈的是,这种情况并不少见。我们将为您提供提前风险评估:哪些协作方可以继续合作,和哪个协作方甚至不应开始合作。我们对选定的公司或所有协作方进行抽查。检查范围全面,包括:参与诉讼、债务和资产、关联关系等。
想确保您的合伙人是可靠诚信的
从诸多案例可看出,无良合伙人是如何损害整个生意。例如,通过子公司从合营公司套取资金,或将客户"转移"给与之有关联的公司。我们研究合伙人的工作模式、业务关系和信誉。您将得到详尽信息,关于您是否可以信任您的合伙人,或诉诸法院或执法机关的时间。
您打算投资一个您所不熟悉的行业
我们帮助您避免布袋里买猫而不知底细的情况:我们分析公司从创立至今的整个历史。公司是由谁创立,以什么资金创立,商业界如何看待它,它是否经常被起诉,这些诉讼是如何结束的,创始人的商业和个人关系,资产的实际可用性及其价值,而不是它在纸上的呈现。您将获得可用于投资决策的客观信息。
聘请高级经理
在招聘前检查应聘者是否有责任感,以避免未来风险。我们详细分析应聘者的履历和信誉,财产和收入来源,联系以前的雇主和以前的同事,并研究其在社交网络和公共场所的活动。若有风险,您将及时了解。
想了解债务人或合伙人拥有哪些资产
如果协作方有债务,您需要确定收回债务的计划。重要的是知道债务人拥有什么财产。在纠纷发生之前掌握关键合伙人的资产信息更为可靠。我们帮您:分析情况,为您提供相关方的详细资产清单,不仅俄罗斯的资产,还有全世界的资产。
存在团体欺诈的风险
员工可能与竞争对手"分享"其客户数据库,或与供应商有关联,也可能会发生其他舞弊行为。我们深入分析公司的程序,不仅发现现有的欺诈计划,而且发现此类计划风险较高的区域。

案例:发现欺诈计划,预防损失

任务

投资建设公司举行了建筑工程竞标。但被怀疑中标者是否真的打算完成工程。为了核实协作方,一家公司联系了我们。

解决

我们研究了公司历史和商业信誉,查明了受益人圈子,采访了以前的协作方等。结果发现了一个欺诈计划。事实上,招标一公布,招标部门的一名员工就向一家"友好"公司"泄露"了信息。这家公司迅速从自己的皮包公司中组建了一个班组,以该班组的名义准备了一批在价格和条款上差异很大的商业报价。这家公司做了充分准备来赢下竞标。 结果是客户与不打算履行其义务的承包商签订了合同。该计划是开始工作,伪造各样的经营活动,等到收到大部分款项的时候就消失不见。

结果

我们已确定参加投标的集团的有效性。在外部监督的帮助下,发现招标部门的一名雇员与中标公司有联系。结果,他承认参与了一个欺诈计划。这使得我们能够及时揭露欺诈者的意图并停止付款。针对这名无良承包公司的材料被移交给了执法机关。
通向您生意安全的三步
1. 请在网站上留下您的申请或致电我们,确定一个方便的会谈时间
2. 我们将根据可能风险和事件发展分析情况,并制定逐步行动方案
3. 我们将实施消除风险的计划,报告中期结果,并就已完成的工作提供详细的最终报告