反腐和反欺诈合规
只有生意。安全、合法、合乎道德。
20年
专家的平均专业经验
生意的法律保护
在任何情况下可靠的法律支持
保密性
100%信息保护：从开始到结果全过程保密
我们的服务
建立合规监督系统，帮助企业满足所有法律要求
评估合伙人的可靠性：个人和法律实体
防止团体欺诈
为公司接受监管机构的检查做好准备
获得咨询
点击《发送》按钮，我同意根据协议条款处理我的个人数据。
团队由内务部、联邦安全局和国防部情报局的经验丰富的专家组成。我们知道如何获取并处理必要信息以消除生意风险。
我们的客户得到的结果具备安全性，从特定程序到整体生意均不受内部和外部威胁的影响。
我们帮助客户了解更多。我们为您提供的信息将使您的生意更强大更稳固。
我们不仅服务于俄罗斯，也服务于全世界。我们拥有广大的海外合伙人联系网，可让您在任何国家获取信息。
经营活动安全保障领域的专家团队
在何种情况下，我们的服务将会对您有益
想让您的生意随时准备好接受任何监管机构的访问
我们正在公司的各个层面建立合规监督系统：从遵守劳动法到反洗钱法规。公司的生意符合所有经营活动标准，并能接受任何检查。此外，高标准的法律安全和监督确保了团体欺诈风险的最小化。
需确保合伙人或客户是可靠的
如果你打算投资一个不熟悉的生意、签一个大合同或签订一个合伙人协议：首先您应了解要和谁打交道。我们将提供有关公司及其所有者的完整档案：经营活动历史、商业信誉、符合联邦税务局的可靠性标准、资产可用性等。完整客观的信息帮助您做出正确的决定。
雇用一个新的负责人
我们将研究应聘者的职业生涯，调查前合伙人和雇主对他的看法，拥有什么财产，他与谁沟通，以及他是否与竞争对手有某种联系。当您有了这些信息，决定是否需要应聘者就容易多了。
公司存在团体欺诈
企业营业额越高，对员工的诱惑就越大。倒卖客户数据库、优先从"有关系的"供应商处采购，以及与竞争对手合作，这都是严重的商业风险。我们揭露并断绝欺诈计划，并建立一个监督系统，使类似的情况未来不再发生。
案例：发现团体欺诈计划
问题
一家大型经销商遇到了冲突情况：一个区域部门的一名员工报告说，他未得到全额工资。
解决
我们访问了这个部门。与员工进行了谈话，包括使用测谎仪、分析文档、团体沟通渠道，并使用其他一些方法来评估情况。
结果
我们查清了为什么员工未得到全额工资。管理层克扣员工奖金，并将这笔钱转给了自己。此外，我们还发现了其他大量违规行为：存在非应计收入的商品销售，未记录商品交易等。
一家大型经销商遇到了冲突情况：一个区域部门的一名员工报告说，他未得到全额工资。
解决
我们访问了这个部门。与员工进行了谈话，包括使用测谎仪、分析文档、团体沟通渠道，并使用其他一些方法来评估情况。
结果
我们查清了为什么员工未得到全额工资。管理层克扣员工奖金，并将这笔钱转给了自己。此外，我们还发现了其他大量违规行为：存在非应计收入的商品销售，未记录商品交易等。
通向您生意安全的三步
1. 请在网站上留下您的申请或致电我们，确定一个方便的会谈时间
2. 我们会及时分析情况，并制定逐步行动方案
3. 我们将实施消除风险的计划，报告中期结果，并就已完成的工作提供详细的最终报告